张家港刑事风险防范专项法律顾问律师曹辉团队：刑事非诉项目主要包括三个方面：如何开展立案前的非诉咨询？刑事风险防范专项法律顾问？刑事非诉业务的难点？办好刑事非诉业务的要点有那些？本文共分为两部分，下面请看第一部分，
刑事非诉项目主要包括三个方面：
1、立案前的非诉咨询。
2、专项刑事法律顾问服务。现在有些行业的企业比较高危，刑事风险比较大，也会邀请我们去做一些专项的刑事风险防范的法律顾问、企业刑事责任风险证评估、刑事追诉程序的紧急应对活动。
3、刑事控告。主要是被害人的申诉控告，现在经济犯罪也比较多。
一、立案前的非诉咨询
张家港刑事风险防范专项法律顾问律师曹辉团队：如何开展立案前的非诉咨询
（一）【案例】某某集团涉嫌非法集资案
某某集团高管涉嫌非法集资案的立案前的非诉法律咨询服务。大家知道，某某集团当时在上海出事情了，他们的老板曾经还因为艳照门而广受关注。去年他们集团因为资金链断裂出事，上海方面就立案调查了，波及到我们江苏之后，这边的高管比较担心，法律意识也比较强，就找到了我们。签订了一个非诉服务合同，提供一个立案前的非诉咨询。
那么非诉咨询服务到底怎么开展？
1、了解公司运营模式，分析法律风险
首先要跟当事人签订合同，合同签订之后，一是要了解他们公司的运营模式，分析它的法律风险，这个必须要清楚。因为不同的P2P公司运营模式是不一样的，有些是债权转让，有些是基金众筹，有些是车贷等等，名目比较多，每一家公司都不一样。像某某集团的话，就是一种基金众筹的模式。按照私募基金的规范性规定，实际上是不能超过100人的，投资额也要在100万以上，但是它都把这些拆分掉了，所以如果上纲上线的话，也是有一定的法律风险的，所以我们首先要给他们分析。
2、了解公安动态，及时应对
分析完法律风险之后，第二步就是要了解一些公安的动态，这一点也非常重要。毕竟上海总部在查了，那么地方上我们浙江的省公司会不会查，地市级的分公司要不要查；公司查了之后，那么对于这些高管查到什么程度，是只查老总还是业务骨干也要查，这些都非常重要，所以我们要了解一个动态，要跟公安之间做一个沟通。
3、陪同主动备案，确保投案自首
这个案件中，这个高管他的行为可能是构成犯罪了，但是在那种情况下公安还没有立案调查，老百姓投资者又在闹事，甚至找上门来威胁他的人身安全，情况非常急迫。
在这种情况下，我们就建议他先去公安备个案，我们不说自己是去投案自首，但是我们至少可以备个案。当然我事先跟他也做了沟通，到了公安之后要注意哪些风险点。然后我们陪同他一起去公安备案的，上午去的时候公安经侦人员还不在，我们下午又约了时间再去，所以整个过程中我都是陪同的。
有一点非常重要，在做笔录的时候，公安肯定会问你来干什么，我们就要尽量避免说是来投案自首之类的话，可以说是来反映情况的，目前公司怎么一个情况，本人在公司里担任什么职务，就是做一份笔录备着。万一将来公安要立案，我们至少确保是投案自首；如果公安不立案更好，将来也不会出什么事情。
4、张家港刑事风险防范专项法律顾问律师曹辉团队：全程法律咨询，降低法律风险
从去年到现在，可能也是因为G20，后来陆续爆发出很多P2P公司倒闭的案件，导致公安也忙不过来，所以这个案件也一直拖着，没说立案，也没说不立案。目前我们仍处于提供法律服务的状态，分析不同阶段的法律风险，尽可能地降低他个人的法律风险。这就是我们为某某集团的高管提供的立案前非诉咨询的工作。
（二）【案例】沈某某涉嫌合同诈骗案
接下来再介绍另外一个立案前的非诉咨询法律服务的案件，沈某某涉嫌合同诈骗的案件。沈某某是公司的一个员工，他的老板涉及到承兑汇票的诈骗已经被立案甚至通缉了。他在整个过程中，也参与了汇票资料造假的一些行为，但是在主观上并不是非常明知。公司案发之后，他的法律意识也比较强，就来找律师了，我们也是签订了合同，提供法律服务。这种立案前的非诉咨询服务，反正基本套路都差不多，主要就是刚才讲的几个方面，这里再简单讲一下。
1、了解事情经过，分析法律风险
我们要提供一个比较精确的意见，他的行为到底够不够成犯罪，这点非常重要，是一个前提性的问题。像这个案件经过分析之后，我们认为是可上可下，确实争议比较大。如果说严格一点，追究他刑事责任也没有问题，是一个从犯；但是如果宽松一点，因为他主观上毕竟不是非常明知，还是可以辩一辩的。这是第一方面，要替他分析。
2、了解笔录情况，分析利弊对错
第二方面，要了解他以前所做笔录的情况，分析利弊对错。因为他来找我们的时候，公安已经找过他了，他已经做过了笔录，我们就让他还原当时笔录的一些内容，有没有什么不利的点，有没有讲错的地方。
3、全程提供法律咨询，不断完善
在这个过程中，因为当事人也比较急，经常会来问我们问题。因为他以前做过笔录，非常担心这份笔录中有什么不利的方面，所以我们要不断根据他回忆出的情况，给他提供一些意见。今后如果公安再找他，那么这些法律的要点在哪里必须要和他讲清楚，不断去完善它。
4、张家港刑事风险防范专项法律顾问律师曹辉团队：立案后积极介入，出具法律意见服务
这个案件后来公安还是立了案，要追究他的刑事责任，甚至移送到检察院去，那这是立案后的事情了。当然这个案件我们后来就直接跟上去了，律师费又多收了点。后来在检察院提供了一些法律意见，效果现在来说还可以，将来也有可能不起诉。
二、专项刑事法律顾问服务。现在有些行业的企业比较高危，刑事风险比较大，也会邀请我们去做一些专项的刑事风险防范的法律顾问、企业刑事责任风险证评估、刑事追诉程序的紧急应对活动。
张家港刑事风险防范专项法律顾问律师曹辉团队：刑事风险防范专项法律顾问
第二种刑事非诉业务，就是为一些公司提供刑事风险防范的专项法律顾问。就是一种法律顾问，只不过是刑事专项法律顾问。
【案例】某直销企业
分清是非利弊，提供刑事专项法律顾问服务。大家都知道，直销企业的风险是比较大的。对于直销企业，我们分析之后认为老板还是想要规范经营的，所以我们就介入了，帮他进行了一些分析。
还有有一家网游企业也来找过我们，但是我们没有介入，因为我们分析之后认为，这家网游企业从事的行为基本上是违法的，是属于开设赌场，所以当时我们就没有接。
张家港刑事风险防范专项法律顾问律师曹辉团队：开展工作主要是以下几个方面：
1、解读法律，区分罪与非罪的界限
直销的主要风险就在于传销，我们就跟他分析《刑法》第224条之一组织领导传销活动罪的具体规定、法律构成要件；还有国务院的《直销管理条例》，也要跟他解释清楚，什么是传销，什么是直销；然后再跟他介绍一些案例，如太平洋直购网（精彩生活）案例的一些分析，对目前电子商务类的传销进行研判对比，跟他详细地分析清楚。这是第一方面，就是要帮他解读法律。
2、提出企业在制度建设及文本设置方面需要注意的问题
比如在层级上、团队计酬上应该怎么做，尽量不要明显地违反法律的规定。因为电子商务的有些东西现在确实很难去界定，是属于一个模糊的概念。我们要跟他讲清楚，哪些是高压线不能碰，尤其在制度设计上，尽量要避免这个问题，还有一些对外宣传的文本制作上，也要注意法律问题，这些都要跟他讲清楚。
3、危机应对
因为像这类企业，它涉及的代理人比较多，在整个经营过程中，经常会发生一些争议，包括代理人对制度的不了解或误解所造成的问题。还有一些群体性事件，也都比较多，所以在危机应对方面我们也是经常地参与，给他们一些建议。
这就是刑事风险防范专项顾问的非诉服务。对于这种服务，我们在接这类业务的时候一定要注意，如果分析下来明确对方是违法犯罪的，那么这类业务就尽量不要接。因为去年我们在办一个网络开设赌场的案件时，就涉及到这个问题，所有的公司员工被告人都说，律师来给我们讲过课，律师说这个东西是合法的。
还好这个案件公安没有具体查这个律师是谁，也没有给司法局发司法建议函，不然如果真的盯住这个律师的话，律师的风险也是蛮大的。另外一点，这类业务我们在收费上也要注意一下，如果收费太多的话，可能账上会很明显，到时候也会说不清楚。
刑事控告。主要是被害人的申诉控告，现在经济犯罪也比较多。
三、张家港刑事风险防范专项法律顾问律师曹辉团队：刑事控告
接下来介绍一下非常主流的一个刑事非诉业务，即刑事控告。刑事控告这两年非常多，一方面可能是被害人的权利意识越来越强，公安办案越来越透明，救济途径越来越多；另一方面可能是由于近两年经济形势不好，很多原本的经济纠纷由于资金链断裂等演化成了一些经济犯罪，所以刑事控告业务相对来说比较多。
（一）【案例】金融借款担保案件
这类刑民交叉的业务非常多，对于我们办理民事案件可能也有启发。
2009年的时候，B公司向银行借款1000万，A公司就为这笔借款做了抵押担保。后来这笔贷款到期之后，借款人还不出来，银行就直接起诉借款人和A公司（担保人），要求偿还这1000万的债务。民事案件已经受理，并且即将开庭，A公司当时就来委托我们，我们介入之后发现，这笔贷款存在重大的犯罪嫌疑。因为当时我们控制了这个企业的一些财务账册，就发现2009年这笔1000万的贷款贷出来之后，其中的600万就被转入了公司的实际控制人的账户。而这个老板平时是在赌博的，3个月之后就离家出走了，到案发也没回来，所以后来这笔钱还不出来。
我们就采取了两方面的应对措施，一是民事案件积极应诉，二是刑事控告。当然刑事控告的开展也有两种途径，一是向法院进行控告，二是向公安进行控告。因为当时这个民事案件正在审理，所以我们第一部分就是向法院提出了刑事控告。
启动刑事控告也不是这么简单的，需要开展几个方面的工作：
1、收集证据，整理材料，制作专业报案材料
本案中的一个优势，就是我们当时控制了公司的财务账册，所以这些资金的去向及还款的记录我们都有。分析清楚当时这600万就是被老板个人拿走了，所以我就盯住这一点，认定这就是一个骗取贷款或者贷款诈骗。
分析清楚之后，我们就制作专业的报案材料。当时我们向法院提交了这份报案材料，但是法官非常不理解，因为他是民事法官，他认为这种情况下，你作为担保人，银行肯定要求你承担责任的，他就不理解这个行为已经构成犯罪。
他不理解不要紧，我们也向他建议去问问刑庭这个案件如何，但是他拒绝去询问，主观上就一个思路：这个案件他要判的。合议庭开庭的时候，他们还把这个案件当做一个典型案例，邀请了金融办的一个人来做人民陪审员。开完庭的时候，我跟陪审员沟通，说你一定要把好关，他脱口就来一句“我们听审判长的”。
2、提出刑事控告
这个案件大家可想而知，走民事途径根本是没有希望的，民庭法官也不可能把这个案件移送到公安局，所以在面对这种情况的前提下，我们当时就改变了思路，马上向公安提出刑事控告，向他们提交了专业的刑事报案书。
当然公安那边也不是很容易就帮你立案的，因为现在大家都不想管这种事情，所以我们又向银监局也提交了一份报案书，要求其介入调查。甚至还向市里的领导、分管公安的副市长还有公安局长都寄送了报案材料。
经过多番的努力，最终在法院判决之前，公安还是对借款人公司骗取贷款的行为进行了刑事立案。我们拿到这个立案文书后就交给了法院，后来法院出了一个裁定，驳回了原告的起诉。
这个案件到现在也没有再继续开庭，应该说还算比较成功。
这是一个比较典型的刑事控告案件，当然在这个过程中难度也比较大，尤其是民事法官真的不理解这个案件符合刑事构成要件，然后他主观上也不想移送，公安那边立案也不是很积极，所以要采取多方面的措施，当然前提是这个行为构成犯罪我们一定要分析清楚。
张家港刑事风险防范专项法律顾问律师曹辉团队：前面这个案件是刑民交叉的案例。（下面请看第二部分）
